Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag til virksomhedsmøde i DSB den 18. marts 2014

Der indkaldes hermed til virksomhedsmøde i DSB den 18. marts 2014, kl. 14-15. Virksomhedsmødet afholdes hos:

DSB

Telegade 2

2630 Taastrup

1. 1.    Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes punkt 5.5

Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Martin Habersaat fra Kammeradvokaten.

1. 2.    Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB’s virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at mundtlig beretning om DSB’s virksomhed i det forløbne år tages til efterretning

1. 3.    Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

DSB’s årsrapport 2013 vedlægges.

Bestyrelsen foreslår, at DSB’s årsrapport 2013 med revisionspåtegninger godkendes.

1. 4.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte

Bestyrelsen foreslår, at resultatet foreslås anvendt som anført i DSB's årsrapport 2013, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2013

1. 5.    Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år

Mundtlig orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år.

Bestyrelsen foreslår, at virksomhedsmødet tager bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år, til efterretning.

1. 6.    Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag.

1. 7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder

Helge Israelsen og Carsten Gerner’s bestyrelsesperiode udløber i år. I medfør af punkt 6.1 i ”Vedtægter for DSB” kan genvalg finde sted for en periode på 1-2 år eller mere.

Transportministeren har indstillet at Helge Israelsen og Carsten Gerner genvælges for en periode på 2 år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

1. 8.    Valg af statsautoriserede revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som DSB’s statsautoriserede revisor til gennemførelse af lovpligtig revision af DSB’s årsrapport m.v. Herudover revideres DSB’s årsrapport af Rigsrevisor.

1. 9.    Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Ingen forslag.

Fra og med den 3. marts 2014 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder DSB’s årsrapport 2013 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.dsb.dk og hos DSB, (Telegade 2, 2630 Taastrup værelse 2.1.159). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

Taastrup den 28. februar 2014.

Med venlig hilsen

Peter Schütze